Дзержинский районный суд Перми вынес приговор руководителю ООО «Техэкспро» Марату Халилову, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, компания уклонилась от уплаты НДС на сумму свыше 39 млн руб., а также вывела в теневой оборот более 44 млн руб. через поддельные платежные поручения.
Схема уклонения от налогов и обналичивания
По версии следствия, в период с октября 2021 года по март 2023 года руководитель ООО «Техэкспро» создал фиктивный документооборот между своей компанией и юридическими лицами, которые не вели реальной предпринимательской деятельности.
В декларации по НДС за 2021–2022 годы были внесены ложные сведения о налоговых вычетах, что позволило уклониться от уплаты налога на сумму не менее 39 млн рублей.
Кроме того, для вывода денег из-под налогового контроля и последующего обналичивания было изготовлено более 100 поддельных платежных поручений на сумму свыше 44 млн руб.
Преступную схему выявили сотрудники УФНС России по Пермскому краю во взаимодействии с УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД.
Приговор суда и конфискация средств
Суд назначил Марату Халилову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 150 тыс. руб. По ходатайству прокурора в доход государства конфискована денежная сумма в размере 44 млн руб.
Сотрудничество со следствием
Фигурант дела заключил досудебное соглашение, пошел на сотрудничество со следствием и полностью признал вину, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Другие фигуранты дела
В апреле 2026 года прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении других участников преступной группы, включая фактического руководителя организации и финансового директора.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, пособничестве в нем и выводе денежных средств в неконтролируемый оборот.
Приговор в отношении Марата Халилова в законную силу не вступил и может быть обжалован.